430005, Саранск, ул. Льва Толстого, 4
Дежурный прокурор: (8342) 47-55-05
E-mail: info@prokrm.ru
Прокуратура РМ
  • Главная
  •  
  • Новости
  •  
  • Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем

Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем

Дата: 07.02.2019 г.

Прокуратурой Октябрьского района г. Саранска проведена проверка исполнения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем, в ходе которой выявлена фирма-однодневка.

Установлено, что ООО зарегистрировано в качестве юридического лица в 2018 году  и состоит на учете в Инспекции федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Саранска.

Данное общество учредил Ш. решением от 09.04.2018 № 1. Указанным решением он назначен генеральным директором ООО. При  его опросе установлено, что ему ранее знакомый гражданин  предложил за вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо без цели осуществления предпринимательской деятельности. На данное предложение Ш. ответил согласием, и представил в регистрирующий орган необходимые документы.

Материалы данной проверки прокурором района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ  направлены  в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании Ш. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица), а также неустановленных лиц по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица).

По результатам их рассмотрения Отделом по расследованию преступлений на территории Октябрьского района СУ УМВД России по г.о. Саранск возбуждены уголовные дела, ведется расследование.