430005, Саранск, ул. Льва Толстого, 4
Дежурный прокурор: (8342) 47-55-05
E-mail: info@prokrm.ru
Прокуратура РМ
  • Главная
  •  
  • Новости
  •  
  • Прокуратура Ардатовского района добивается устранения нарушений законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем

Прокуратура Ардатовского района добивается устранения нарушений законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем

Дата: 03.12.2018 г.

Прокуратурой Ардатовского района проведена проверка исполнения законодательства о легализации доходов, добытых преступных путем, в ходе которой установлено, что ИП К. осуществляет деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них.

Однако в нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, данным индивидуальным предпринимателем в магазине ювелирных изделий не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, а также не осуществлялся внутренний контроль по подготовке и обучению кадров.

В этой связи по результатам проверки прокуратурой района ИП К. внесено представление об устранении нарушений.

 Кроме того, за допущенные нарушения закона в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Ход устранения выявленных нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры района.