Прокуратура добивается устранения нарушений законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем
Прокуратурой Краснослободского района проведена
проверка исполнения законодательства о легализации доходов, добытых преступных
путем, в ходе которой установлено, что ИП К. осуществляет деятельность по
скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий
из них.
Однако в нарушение требований указанного законодательства
в его организации не были
разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное
лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, а также не
осуществлялся внутренний контроль по подготовке и обучению кадров.
В этой связи по результатам проверки прокуратурой
района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения
законодательства устранены.
Кроме того, за допущенные нарушения закона индивидуальный
предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27
КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
« Назначен прокурор Кадошкинского района Республики Мордовия | Прокурорская проверка » |
---|