430005, Саранск, ул. Льва Толстого, 4
Дежурный прокурор: (8342) 47-55-05
E-mail: info@prokrm.ru
Прокуратура РМ
 

Прокуратура добивается устранения нарушений законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем

Дата: 19.10.2018 г.

Прокуратурой Краснослободского района проведена проверка исполнения законодательства о легализации доходов, добытых преступных путем, в ходе которой установлено, что ИП К. осуществляет деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них.

Однако в нарушение требований указанного законодательства в его организации не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, а также не осуществлялся внутренний контроль по подготовке и обучению кадров.

В этой связи по результатам проверки прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения  законодательства устранены.

Кроме того, за допущенные нарушения закона индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).