430005, Саранск, ул. Льва Толстого, 4
Дежурный прокурор: (8342) 47-55-05
E-mail: info@prokrm.ru
Прокуратура РМ
 

Прокуратура добивается устранения нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Дата: 17.10.2018 г.

Ковылкинской межрайонной прокуратурой в ходе проверок, проведенных  в деятельности ООО «МКК «Сити Финанс Займ» и ИП М.,  выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что правила внутреннего контроля ООО «МКК «Сити Финанс Займ», осуществляющего микрофинансовую деятельность на территории Ковылкинского района, не соответствуют требованиям действующего законодательства, а ИП М., оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, такие правила не разработаны вовсе, лицо ответственное за их реализацию не назначено, внутренний контроль фактически не осуществляется.

В этой связи по результатам проведенных проверок   на правила внутреннего контроля ООО «МКК «Сити Финанс Займ» межрайонной прокуратурой принесен протест.

Кроме того,  по постановлению межрайонного прокурора генеральный директор данной микрофинансовой организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

ИП М. прокурором внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении  него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1  ст. 15.27 КоАП.

Межрайонная прокуратура осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений закона.

Кроме того, по результатам проведенного мониторинга сети Интернет межрайонной прокуратурой выявлено 4 сайта, содержащих информации о способах легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также незаконного обналичивания денежных средств. В суд направлено 4 административных исковых заявления о признании информационных материалов, размещенных на данных сайтах запрещенными к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.