430005, Саранск, ул. Льва Толстого, 4
Дежурный прокурор: (8342) 47-55-05
E-mail: info@prokrm.ru
Прокуратура РМ
  • Главная
  •  
  • Новости
  •  
  • Прокуратура выявила нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем

Прокуратура выявила нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем

Дата: 13.08.2018 г.

Проведенной прокуратурой Октябрьского района г. Саранска проверкой выявлены нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем.

Установлено, что ООО «Мой бухгалтер» и ИП Толстов С.В. осуществляют деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, проведению финансового аудита, налоговому консультированию.

Однако в нарушение требований указанного законодательства в данных организациях не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил и реализацию программ. Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма,  не проведено.  Обязанность до приема на обслуживание идентифицировать клиента не выполнялась.

В этой связи по результатам проверки прокуратурой района руководителям указанных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения  законодательства устранены.

Кроме того, по результатам мониторинга сети Интернет прокуратурой выявлено 3 сайта, содержащих информацию о способах вывода денежных средств в оффшоры, а также о предоставлении платных услуг в данной сфере. Прокуратурой района в Ленинский районный суд г. Саранска направлено 3 административных исковых заявления с требованием о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению.

Исковые заявления рассмотрены,  требования прокурора удовлетворены.